Kolejni zatrzymani w sprawie wyłudzeń VAT
![Kolejni zatrzymani w sprawie wyłudzeń VAT Kolejni zatrzymani w sprawie wyłudzeń VAT](/prod/news/large/kolejni_zatrzymani_w_sprawie_wyludzen_vat_498.jpg)
![lupa](/images/powieksz1.png)
![lupa](/images/powieksz2.png)
Pod zarzutem wyłudzenia podatku VAT na kwotę 60 mln złotych oraz prania brudnych pieniędzy zatrzymano dyrektora handlowego jednej ze spółek na Wybrzeżu oraz dwóch członków władz podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Czechach i na Słowacji.
Piotr Żak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, która wydała polecenie zatrzymania, powiedział, że sprawa ma związek ze śledztwem, w którym zarzuty przedstawiono już prawie 160 osobom, a łączne straty Skarbu Państwa są szacowane na 2 mld zł. Chodzi o grupę przestępczą zajmującą się fikcyjnym obrotem różnymi produktami.
Trójkę kolejnych podejrzanych w tym postępowaniu zatrzymali w ostatnich dniach funkcjonariusze ABW z Łodzi przy współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji z Krakowa. Poza wyłudzeniem podatku VAT o wartości ponad 60 mln złotych, zatrzymani usłyszeli zarzuty prania pieniędzy pochodzących z przestępstw - powszechnych i skarbowych.
"Wobec jednego z nich, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Gliwicach zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju" - poinformował prokurator Żak.
Zatrzymania mają związek ze śledztwem nadzorowanym przez gliwicką prokuraturę, a prowadzonym wspólnie przez delegatury ABW w Katowicach i w Łodzi oraz funkcjonariuszy CBŚP z Katowic, Opola, Bielska-Białej i Krakowa. W postępowaniu badana jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2010-15 zajmowała się transakcjami "karuzelowymi" - fikcyjnym obrotem różnymi artykułami.
Przestępczy proceder polegał na pozorowaniu transakcji handlowych w wewnątrz wspólnotowym obrocie między innymi: wyrobami stalowymi, olejem rzepakowym i biokomponentami paliwa, w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Sprawcy podejmowali też działania, które miały udaremnić lub znacznie utrudnić ustalenie pochodzenia zdobytych w ten sposób środków finansowych.
Śledztwem objętych jest około 500 polskich podmiotów gospodarczych oraz firmy, które mają siedziby poza granicami Polski. Łączne straty Skarbu Państwa szacowane są na około 2 mld złotych. Zarzuty w tym postępowaniu usłyszało dotychczas 159 osób. 34 z nich zostały aresztowane. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe na łączną kwotę 8 mln złotych. Śledczy zabezpieczyli mienie podejrzanych i firm zaangażowanych w wyłudzenia na kwotę ponad 122 mln.
Jak zaznaczył prokurator Żak, w ramach postępowania, prowadzona jest bieżąca współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, a także urzędami kontroli skarbowej w Katowicach, Łodzi i Opolu, które prowadzą postępowania kontrolne wobec podmiotów gospodarczych objętych śledztwem. Prowadzący śledztwo współpracują też z organami ścigania z Czech i Słowacji.
(PAP)
GB.pl/nb